Medidas y Controles para evitar el lavado de dinero - Forexmacro.com

Muchos sabemos que el lavado de dinero es penado por las leyes de cualquier país, todo dinero mal habido proveniente de negocios ilícitos y fraudulentos como el narcotráfico, venta de armas, las prostituciones, del terrorismo y de muchas otras maneras ilegales son penados por las leyes.

El grupo de personas que se dedican a este rubro ilegal tratan de cualquier forma hacer que el dinero entre en circulación como si fueran normales, para lograr tal objetivo crean negocios fantasmas o de fachada para pasarlos con el dinero proveniente del negocio, así entran en circulación como sin nada y las entidades financieras los reciben sin problemas sin darse cuenta..

Para evitar estas malas prácticas y protegerse de personas mal intencionadas Forex macro a provisto pedir comprobantes o algo que sustente el origen del dinero que invertimos, pero solo para los que depositan mas de $10,000 dolares.

En caso de incumplir las nuevas normas, no serán aceptados dichas inversiones y tomarán las medidas necesarias para exigir el comprobante

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